В Железнодорожном районном суде вынесен приговор 41-летнему А.В. Перфильеву и 50-летнему П.Г. Гордееву, которых обвиняли в создании пирамиды ООО «Девлани».
По версии следствия, инициатором аферы был В.Н. Денисов. В 2008 году он выступил учредителем ООО «Девлани», помогали ему Перфильев и Гордеев. С 2009 по 2012 годы они предлагали жителям России услуги по игре на валютной бирже «Форекс», зная, что дело это рискованное и что российское законодательство не регулирует деятельность международного валютного рынка.
Сначала они выполняли свои обещания и приносили клиентам неплохие доходы. Впоследствии оказалось, что контора действовала по принципу финансовой пирамиды: то есть за счет новых кладчиков проценты выплачивались «старым».
Однако в конце концов ООО «Девлани» прекратило работу, а люди потеряли деньги. Потерпевшими по делу признаны более 900 человек из разных регионов России. По версии следствия, им причинен ущерб свыше 134 млн рублей.
В.Н. Денисову, А.В. Перфильеву и П.Г. Гордееву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, в сентябре 2015-го дело передали в суд, где его рассматривали на протяжении почти двух лет. Все это время подсудимые были на свободе, чем и воспользовался Денисов: поняв, что дело принимает неблагоприятный оборот, в марте-2017 он сбежал. Мужчина объявлен в розыск, а уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Перфильев и Гордеев в июле 2017 года выслушали приговор.
Как сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Е.Г. Юдина, суд переквалифицировал часть обвинений. Так, Перфильева признали виновным по ч.2 ст.172.2 «Организация деятельности по привлечению денег в особо крупном размере» и ч.3 ст.174.1 «Легализация (отмывание) денег, приобретенных в результате совершения преступления», за что его приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.
Гордеева осудили по тем же статьям (172.2 и 174.1), плюс по ч.4 ст.159.2 «Мошенничество при получении выплат» (кроме «работы» в «Девлани» он успел зарегистрироваться как руководитель крестьянско-фермерского хозяйства и получить в 2012 году 8 млн руб. в качестве гранта на развитие животноводства, эти деньги тоже были присвоены). Решением суда Гордеев приговорен к пяти годам колонии общего режима.
Велика вероятность, что осужденные будут обжаловать приговор в Самарском областном суде.