В Самаре задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 7 жителей Самарской области, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность. В октябре 2018 года сотрудники ГСУ и оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области пресекли факт незаконной банковской деятельности.

В период с декабря 2013 года по сентябрь 2015 года в городе Тольятти фигуранты, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, через подконтрольные коммерческие организации оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. За свои услуги соучастники получали материальное вознаграждение в виде процентов. В ходе следственных действий установлена точная сумма незаконного дохода, которая составила свыше 15 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».Троим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения – домашний арест, двоим  - подписка о невыезде, и двоим мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.  Ведется расследование уголовного дела.

Баландин Владислав, референт отделения информации

Ещё новости о событии:

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 7 жителей региона, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность.
12:44 15.11.2018 TLT.Ru - Тольятти
Фото: ГУ МВД по Самарской области В октябре 2018 года в Самарской области был пресечен факт незаконной банковской деятельности, сообщает МВД Самарской области.
11:12 15.11.2018 РегионСамара.Ru - Самара
Три фигуранта уголовного дела отправлены под домашний арест, у двух  - подписка о невыезде, еще двум запрещено совершать определенные действия.
11:12 15.11.2018 CityTraffic.Ru - Тольятти
Они указывали услуги физическим и юридическим лицам Возбуждено уголовное дело в отношении семи жителей Самарской области, которые незаконно вели банковскую деятельность и заработали на этом 15 млн рублей,
11:00 15.11.2018 Волжская коммуна - Самара
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении семи жителей Самарской области, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность.
10:50 15.11.2018 TltNews.Ru - Тольятти
В ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении семи жителей Самарской области, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность.
10:43 15.11.2018 TltGorod.Ru - Тольятти
В Самаре задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности - ГУ МВД по Самарской области
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 7 жителей Самарской области, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность.
10:42 15.11.2018 ГУ МВД по Самарской области - Самара
 
По теме
Как сообщалось ранее, вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномо
Меры профилактики - Газета Степь В период распространения вирусных инфекций всем необходимо соблюдать простые меры профилактики.
Газета Степь