Создателей финансовой пирамиды "Девлани" отправили в колонию

В Железнодорожном районном суде вынесен приговор 41-летнему Алексею Перфильеву и 50-летнему Павлу Гордееву, которых обвиняли в создании пирамиды ООО "Девлани".

Напомним , по  версии следствия, инициатором аферы был Владимир Денисов. В  2008 г. он  выступил учредителем ООО  "Девлани", помогали ему Перфильев и  Гордеев. С  2009 по  2012 г. они предлагали жителям России услуги по  игре на  валютной бирже "Форекс", зная, что дело это рискованное и  что российское законодательство не  регулирует деятельность международного валютного рынка.

Сначала они выполняли свои обещания и  приносили клиентам неплохие доходы. Впоследствии оказалось, что контора действовала по  принципу финансовой пирамиды: то  есть за  счет новых кладчиков проценты выплачивались "старым".

Однако в  конце концов ООО  "Девлани" прекратило работу, а  люди потеряли деньги. Потершими по  делу признаны более 900 человек из  разных регионов России. По  версии следствия, им  причинен ущерб свыше 134 млн рублей.

Владимиру Денисову, Алексею Перфильеву и  Павлу Гордееву предъявили обвинение в  мошенничестве в  особо крупном размере, в  сентябре 2015 г. дело передали в  суд, где его рассматривали на  протяжении почти двух  лет. Все это время подсудимые были на  свободе, чем и  воспользовался Денисов: поняв, что дело принимает неблагоприятный оборот, в  марте 2017 г. он  сбежал. Сейчас мужчина объявлен в  розыск, а  уголовное дело в  отношении него выделено в  отдельное производство.

Перфильев и  Гордеев в  июле 2017 г. выслушали приговор.

Как сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Юдина, суд переквалифицировал часть обвинений. Так, Перфильева признали виновным по ч. 2 ст.  172.2 "Организация деятельности по  привлечению денег в  особо крупном размере" и  ч. 3 ст.  174.1 "Легализация (отмывание) денег, приобретенных в  результате совершения преступления", за  что его приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Гордеева осудили по тем же статьям (172.2 и  174.1) и по  ч. 4 ст.  159.2 "Мошенничество при получении выплат" (кроме "работы" в  "Девлани" он  успел зарегистрироваться как руководитель крестьянско-фермерского хозяйства и  получить в  2012 г. 8 млн руб. в  качестве гранта на  развитие животноводства, эти деньги также были присвоены). Решением суда Павел Гордеев приговорен к пяти годам колонии общего режима.

Велика вероятность, что осужденные этот приговор будут обжаловать в  Самарском областном суде.

 
По теме
В финансовую пирамиду вовлекали глухонемых Три жителя Самары предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
05.07.2017
 
В Самаре предстанет перед судом адвокат, обвиняемый в мошенничестве - АиФ Самара Уголовное дело будет рассматриваться в суде Железнодорожного района Самары В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в крупном размере,
04.07.2017
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве сожительницы - ГУ МВД по Самарской области В дежурную часть отдела МВД России по г. Новокуйбышевску  поступило сообщение от местного жителя о том, что в заброшенном гаражном боксе обнаружено тело неизвестной женщины.
13.12.2018 ГУ МВД по Самарской области
newsplaceholder - Мэрия городского округа Тольятти В рамках переданных отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды специалистами отдела государственного экологического надзора (контроля) администрации г.о.
14.12.2018 Мэрия городского округа Тольятти
Правоохранители обещают, что следствие по делу предполагаемого маньяка Артема Семенова пройдет без затруднений Подозреваемый в серии нападений на женщин Артем Семенов, целую неделю державший в страхе весь город,
13.12.2018 Площадь Свободы
Чтобы смягчить срок заключения в три раза, россиянке пришлось заявить, что она участвовала в сговоре против США Мария БЕРК 29-летняя россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре против США.
13.12.2018 Комсомольская Правда Самара
Действовал он не один, но напарник умер, и дело в отношении него прекратили В Саратовской области под суд отдали жителя Сызрани, которого обвиняют в совершении крупной кражи из газопровода.
14.12.2018 Волжская коммуна
25-летняя Каролина Саркисян дала эксклюзивное интервью «КП» Александр РОГОЗА @rogozavr Вчера стало известно, что суд арестовал сотрудников московской клиники пластической хирургии «Сфера»,
14.12.2018 Комсомольская Правда Самара
«КП»-Самара» разбиралась, чем занимаются борцы за чистый интернет и как не стать жертвой опасного контента в интернете Михаил ГОРЮНОВ О смертельных играх в соцсетях в последние годы стали писать и говорить с пугающей частотой.
13.12.2018 Комсомольская Правда Самара
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Площадь Свободы Дуэт мэтров джаза Даниила Крамера и Валерия Гроховского вытворяет за роялями такое, что кажется, будто инструменты пляшут После концерта музыканты дали интервью корреспонденту «ПС», где рассказали,
14.12.2018 Площадь Свободы
15 декабря во Дворце культуры «Тольятти» на бульваре Ленина,1, состоится новогодний концерт для лиц серебряного возраста «Чудо-возраст».
13.12.2018 Городские Ведомости
В популярном фильме «О чем говорят мужчины» один персонаж рассказывает, как он ходил по музею Гуггенхайма в Нью-Йорке и среди аналогичных арт-объектов увидел на двери табличку со смутившей его надписью«туалет не работает».
13.12.2018 Вольный город
Дмитрий Шляхтин пообещал денег «Нове» - Спортивное Обозрение После ухода с поста главного тренера ВК «Нова» Константина Брянского с клубом расторгли контракты четыре игрока: Денис Бирюков, Владимир Съемщиков, Романас Шкулявичус и Алексей Кабешов.
14.12.2018 Спортивное Обозрение
Тольятти примет этап Кубка мира по сноукайтингу по версии IKA / SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019 В новом зимнем сезоне ожидается ряд крупных спортивных мероприятий по зимним видам парусного спорта на территории Самарской
14.12.2018 Площадь Свободы
В самарском спорткомплексе «Локомотив» состоялись финальные игры областных соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений в рамках проекта «Мини-футбол – в школу».
14.12.2018 Спортивное Обозрение
После заключительного матча в этом году, в котором «Крылья Советов» одержали победу над «Ростовом» на «Самара Арене», игроки и тренерский штаб основного и молодежного составов ушли в отпуск.
14.12.2018 Спортивное Обозрение
Региональный оператор  "ЭкоСтройРесурс" - Администрация г.о. Жигулевск Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Самарской области ООО «ЭкоСтройРесурс» по предварительному согласованию с Администрацией городского округа Жигулевск  проводит 18.12.2018 в 13.
14.12.2018 Администрация г.о. Жигулевск
В Самаре задержали мошенника, который угрожал поджечь машину продюсера Виктора Дробыша - CityTraffic.Ru В полицию обратилась помощница продюсера. Она  рассказала, что  ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил ложную информацию о готовящемся поджоге автомобиля ее работодателя.
14.12.2018 CityTraffic.Ru
Горожан просят не оставлять на обочинах автомобили, мешающие уборке.  Ближайшей ночью на улицы областного центра выведут 236 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе городской администрации.
14.12.2018 Губерния ТВ