В Самарской области полицейские пресекли деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.

Следователями установлено, что злоумышленники – жители Самары в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых - женщина 1979 года рождения, совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. Ими была разработана схема, по которой безналичные денежные средства от «клиентов» поступают через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем «обналичиваются» и передаются клиентам. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение с каждой транзакции.

По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 15,4 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками органов внутренних дел изъяты печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, используемых для обналичивания денежных средств.

В отношении злоумышленников ГСУ ГУ МВД России по Самарской области по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, двоим соучастникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Юдина Мария, старший референт отделения информации

 Комментарий зам.начальника ОИОС ГУ МВД России по Самарской области А.Мельниковой.

Последние новости Самарской области по теме:
В Самарской области полицейские пресекли деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

- Самара
В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечени
11:34 23.04.2018 Телерадиокомпания Терра
- Самара
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы,
09:32 23.04.2018 Волга Ньюс
- Тольятти
Жителей Самары подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие установило, что пятеро злоумышленников – в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых  - женщина 1979 года рождения,
09:24 23.04.2018 Авторадио-Тольятти
- Тольятти
Изъяты документы, телефоны, необходимые для обналички Правоохранителями Самарской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.
08:57 23.04.2018 TltGorod.Ru
В Самарской области полицейские пресекли деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности - ГУ МВД по Самарской области
В Самарской области полицейские пресекли деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности - Самара
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы,
08:41 23.04.2018 ГУ МВД по Самарской области
 
По теме
Сотрудники полиции Самары в ходе отработки оперативной информации выявили и пресекли деятельность незаконного игорного заведения, функционировавшего в Кировском районе Самары, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
25.04.2018
 
newsplaceholder - Мэрия городского округа Тольятти На днях сотрудники наркоконтроля УМВД России по городу Тольятти получили оперативную информацию о том, что местный житель может заниматься сбытом и изготовлением наркотических средств.
22.10.2018 Мэрия городского округа Тольятти
Компенсировал моральный вред - Служба судебных приставов Судебные приставы Самарской области помогли взыскать с должника моральный вред, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия.
22.10.2018 Служба судебных приставов
Медсестра-бизнесвумен продавала через Всемирную сеть картинки вместо вещей от-кутюр   Сегодня все больше граждан России, в том числе тольяттинцев, совершают покупки через Интернет, в том числе такие рискованные,
19.10.2018 Площадь Свободы
В Тольятти усиливают работу по взысканию с населения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг   В начале октября в г.о.
18.10.2018 Площадь Свободы
Полицейские задержали подозреваемого в причинении смертельных травм жительнице областного центра - ГУ МВД по Самарской области В дежурную часть ОП № 9 УМВД России по городу Самаре поступило сообщение от  местного жителя 1968 года рождения о том, что его жена скончалась.
22.10.2018 ГУ МВД по Самарской области
Журналисты «Комсомолки» разбирают вопросы по бойне в Керчи, ответов на которые нет до сих пор Андрей ГОРБУНОВ Анастасия ЖУКОВА Александра КОРШУНОВА 1) Откуда стрелок взял деньги на лицензию, ружье и патроны?
22.10.2018 Комсомольская Правда Самара
"Комсомолка" побывала на одной из предполагаемых "баз" Владислава Рослякова [фото, видео] Анастасия ЖУКОВА Криминалисты ищут место, где керченский стрелок Владислав Росляков мог собирать и испытывать бомбы.
21.10.2018 Комсомольская Правда Самара
Родные Влада Рослякова рассказали «Комсомолке», почему будущий убийца перестал ходить вместе с мамой в церковь свидетелей Иеговы и как смог купить боекомплект [фото,
20.10.2018 Комсомольская Правда Самара
«Добрый вечер, а что это значит?» - Портал Все мы - Россия! 21 октября местная общественная организация «Белорусская национально–культурная автономия «Нёман» городского округа Тольятти» провела праздничное мероприятие ко Дню пожилого человека «Добрый вечер,
22.10.2018 Портал Все мы - Россия!
Тольяттинские школьники в декабре отправятся знакомиться с Самарой на «Краеведческом экспрессе».
20.10.2018 Городские Ведомости
У ведущего инженера прессового производства Волжского автомобильного завода Сергея Федорчука есть непреходящая любовь Это театр «Секрет».
19.10.2018 Площадь Свободы
Театр «Колесо» представил зрителям свою новую комедию «Серебряная ложка»   С cеребряными ложками на крестины везет не всем.
19.10.2018 Площадь Свободы
Крупная победа на выезде - Спортивное Обозрение Первый в сезоне выезд в рамках суперлиги принес баскетболистам «Самары» крупную победу над грозным «Университетом-Югра» – 87:60.
22.10.2018 Спортивное Обозрение
В Обнинске Калужской области состоялись очередные матчи волейбольного чемпионата России среди женщин в высшей лиге «Б».
22.10.2018 Спортивное Обозрение
В белорусской столице завершились международные соревнования по фигурному катанию «Короли льда» (Ice Star), участие в котором приняли тольяттинские мастера спортивных танцев на льду.
21.10.2018 Спортивное Обозрение
Семен Валуйский вернулся в «Ладу» - ХК Лада Хоккейный клуб «Лада» заключил контракт с нападающим Семеном Валуйским . Воспитанник тольяттинского хоккея отыграл за «Ладу» 6 сезонов (205 матчей, 54 (27+27) очка, 96 минут штрафа),
22.10.2018 ХК Лада