Трое жителей Самарской области "заработали" на незаконном банкинге 23 млн рублей
Они создали порядка 60 юридических лиц. Через их счета прошли 258 млн рублей.
26.02.2024 Губерния ТВ
В Самарской области менеджер отправится в колонию за мошенничество с рыбой
Суд признал менеджера по оптовой продаже рыбы виновным в мошенничестве в особо крупных размерах.
31.01.2024 Губерния ТВ
В Самаре участники ОПС обнальщиков получили в сумме 72 года колонии
Во вторник, 30 января, Ленинский районный суд Самары озвучил приговор семерым участникам уголовного дела о создании преступного сообщества, специализирующегося на обналичивании денег.
31.01.2024 Газета Репортёр
От 7,5 до 20 лет в тюрьме: в Самаре вынесли приговор группе преступников
В Самаре вынесли приговор преступной группировке, которая обналичивала средства.
31.01.2024 ProGorodSamara.Ru
От 7,5 до 20 лет в колонии: в Самаре вынесли приговор группе обнальщиков
Преступное сообщество в течение нескольких лет вело незаконную банковскую деятельность в Самарской и Московской областях.
31.01.2024 Губерния ТВ
В Самаре обвиняемым по «делу обнальщиков» дали в сумме срок 72 года
Приговор был оглашен в Ленинском районном суде Самары Евгений ЕГОРОВ
"Дело обнальщиков" в Самаре завершилось вынесением приговора
Фото:
30.01.2024 Комсомольская Правда Самара
В Самаре участники ОПС обнальщиков получили в сумме 72 года колонии
Во вторник, 30 января, Ленинский районный суд Самары озвучил приговор для семерым участникам уголовного дела о создании преступного сообщества, специализирующегося на обналичивании денег.
30.01.2024 Волга Ньюс
Урок на всю жизнь: в Самарской области суд отобрал дом у химика-самоучки
Самарец лишился собственного дома по решению суда. Все дело в том, что жилое помещение было приобретено в корыстных целях.
16.03.2023 ГТРК Самара
В Самарской области поймали банду адвоката-обнальщика
Перед судом предстанут 29 так называемых обнальщиков, получивших, по версии следствия, преступный доход на сумму более 151 миллиона рублей.
13.03.2023 ГТРК Самара
В Тольятти будут судить 29 участников ОПГ "обнальщиков"
Прокуратура Самарской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 29 участников ОПГ "обнальщиков".
13.03.2023 Волга Ньюс
В Самаре будут судить банду «обнальщиков»
Преступная группа работала на территории Самарской и Московской областей, сообщает информационный портал samara.kp.
26.01.2023 Самарская Газета
В Самаре отправили под суд восьмерых членов банды «обнальщиков»
Преступная группа работала на территории Самарской и Московской областей Валентина ПОЛИКАРПОВА
Участники ОПГ обналичивали деньги и переводили средства за рубеж
Фото:
25.01.2023 Комсомольская Правда Самара
В Самаре начался суд над группой предполагаемых обнальщиков
Судья Октябрьского района Самары Елена Куприянова начала процесс по делу о незаконной банковской деятельности,
27.09.2022 Волга Ньюс
В Тольятти будут судить обнальщиков, "отмывших" более 94 млн рублей
Правоохранители Тольятти направили на рассмотрение в суд уголовное дело о незаконном обналичивании денег через табачные киоски и подразделения Почты России в Самарской и Ульяновской областях, пишет "Самарское обозрение".
04.07.2022 Волга Ньюс
В создании ОПГ обнальщиков обвиняют Тольяттинского адвоката
В Самарской области члену одной из адвокатских коллегий Тольятти сотрудники регионального СУ СК предъявили обвинение в организации ОПС..
30.06.2022 Волга Ньюс
В Тольятти дошло до суда уголовное дело 14 обнальщиков
Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 человек.
27.06.2022 Волга Ньюс
В Тольятти будут судить участницу ОПГ обнальщиков
Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение одной из участниц ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
01.02.2022 Волга Ньюс
В Самарской области арестовали бизнесмена-«обнальщика»
49-летнему жителю Ставропольского района предъявили обвинение по фактам незаконной банковской деятельности и обороте денег.
23.10.2019 Самарская Газета
Клубный тусовщик Виталий Павловский задержан в рамках расследования уголовного дела «обнальщиков»
По версии силовиков Павловский, известный еще как Пупс, являлся вторым лицом в преступной группе, которая занималась финансовыми операциями, сообщает «СО» онлайн .
11.09.2019 РегионСамара.Ru
Самарский бизнесмен задержан по подозрению в незаконных финансовых операциях
В московском ЖК на улице Береговой задержан самарский бизнесмен Александр Юшин, а чуть позднее — восемь его знакомых и партнеров по бизнесу, пишет "Самарское обозрение".
09.09.2019 Волга Ньюс
Исповедь подпольного банкира: Зачем бандитам отпускать такого, как я, живым?
Максим Николаев, он же Левин, рассказал спецкору "КП" Ульяне Скойбеде, как помогал бизнесменам уходить от налогов.
16.08.2019 Комсомольская Правда Самара
Как я воровал миллиарды у государства: исповедь подпольного банкира
Максим Николаев, он же Левин, рассказал спецкору "КП" Ульяне Скойбеде, как помогал бизнесменам уходить от налогов [эксклюзив kp.ru, видео] Ульяна СКОЙБЕДА kp.ru
В газету пришло письмо:
«Здравствуйте.
15.08.2019 Комсомольская Правда Самара
Фигуранту ответили по-китайски
Фигуранту ответили по-китайски
В Перми поставлена точка в «деле обнальщиков» - так его окрестили журналисты.
18.07.2019 ГУ МВД по Самарской области
В Самаре 11 человек задержаны за обнал, на котором они заработали более 13 млн рублей
Группа работала на всю Россию, за свои услуги они удерживали 6-10% процентов от суммы сделки
В Самаре проведена масштабная операция по задержанию группы обнальщиков, которые работали на всю Россию с 2016 по 2018 гг.
27.11.2018 Волжская коммуна
Полиция Тольятти задержала обнальщика, "отмывшего" 119 млн рублей
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти установили,
27.04.2018 Волга Ньюс
Самарские полицейские задержали группу обнальщиков, "отмывших" около 220 млн рублей
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы,
23.04.2018 Волга Ньюс
Михаил Яркин: "У половины обнальщиков были сообщники в банках"
В полиции рассказали об успехах и проблемах в борьбе с экономическими преступлениями в регионе.
13.04.2018 Волга Ньюс
«Ваша карта заблокирована»: самарские оперативники задержали банду смс-мошенников
Полицейские Самарского региона совместно с правоохранителями из Тверской области провели успешную операцию по задержанию телефонных мошенников.
06.04.2018 63.Ru
Самарский областной суд отклонил жалобу «жигулевских обнальщиков»
Приговор по делу «жигулевских обнальщиков», который пытались обжаловать адвокаты подсудимых, Самарский областной суд оставил без изменений.
17.11.2017 Телерадиокомпания Терра
Жигулевских обнальщиков приговорили к реальным срокам, а 21 млн руб. отдали государству
В Жигулевске вынесен приговор группе обнальщиков, через которых, по версии следствия, прошла сумма около 1 млрд руб., на чем они лично заработали примерно 45 млн рублей.
30.08.2017 Волга Ньюс