Уроженке Тольятти, известному блогеру Валерии Чекалиной, её бывшему мужу Артему, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение по факту незаконного перевода денег на иностранные счета в особо крупном размере с использованием поддельных документов. Об этом сообщили в Прокуратуре Москвы.
Обвиняемые при реализации россиянам через интернет курсов фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 миллионов рублей, сообщают в ведомстве.
Обвинение предъявлено по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).
В ближайшее время будет избрана мера пресечения.
Напомним, в марте 2023 года на известную пару уже заводили уголовное дело по статье «Уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица», но тогда с них сняли обвинение.
