35-летний самарец работал на мошенников: он предоставлял свои банковские карты, чтобы те выводили украденные деньги. Такую схему называют «дропперством». Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, в общей сложности через счета мужчины прошло больше 9 миллионов рублей.
Весной прошлого года мужчине в соцсетях написала незнакомка. Она предложила ему легкий заработок на криптовалюте. Затем с ним связался куратор, который давал указания, куда переводить деньги. Несколько месяцев — с июля по сентябрь — самарец принимал на свои счета переводы от обманутых людей со всей страны. Деньги поступали из Воронежа, Архангельска, Липецка, Красноярского края и Башкирии. Все средства житель Самары обналичивал через обменник и пересылал дальше по инструкциям кураторов.
Одного из потерпевших удалось установить — им оказался 69-летний пенсионер из Самары. Мошенники обманули его, после чего дроппер лично забрал у мужчины больше 2 миллионов рублей.
Дроппера задержали, когда он пытался обменять почти миллион рублей — 993 тысячи. В его телефоне нашли переписки и инструкции. Мужчина признался, что понимал незаконность своих действий, но продолжал заниматься этим, поскольку получал деньги. За свое участие он заработал около 360 тысяч рублей.
Сейчас счета мужчины и квартира его родственницы арестованы. Ему грозит суд по семи эпизодам, связанным с незаконным оборотом денежных средств и мошенничеством. Уголовное дело уже передали в суд.
Ранее трое жителей Самарской области попались на схему мошенников с трудовым стажем.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Читай, где удобно Автор: Светлана Таирова
