В Самаре мошенники провели через подставных лиц 258 миллионов рублей

В Самаре мошенники провели через подставных лиц 258 миллионов рублей
Фото: www.scat-tv.ru

В Самаре окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы.

Противоправная деятельность фигурантов пресечена весной 2022 года. В ходе предварительного следствия установлено, что житель Самары 1988 года рождения, а также двое жителей Самарской области – мужчины 44 и 28 лет из числа его знакомых, входили в состав организованной группы и проводили незаконные финансовые операции. Злоумышленники создали сеть подставных юридических лиц, находили клиентов для своих «услуг», подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчеты.

Свою деятельность они осуществляли в разных регионах Российской Федерации, в том числе на территории Московской, Самарской и Ленинградской областей. Следствием доказано, что за период деятельности создано около 60 юридических лиц, через счета которых прошло более 258 000 000 рублей. Сумма полученного организованной группой дохода превысила 23 000 000 рублей.

Сотрудниками полиции изъяты бухгалтерские документы, по которым проведено 25 экспертиз, более двухсот печатей и банковских карт, более 100 сотовых телефонов и сим-карт, компьютерная техника, а также наложен арест на изъятые в ходе обыска в жилище создателя группы денежные средства в размере 1 800 000 рублей.

Срок предварительного следствия по уголовному делу – 36 месяцев. Материалы уголовного дела составили более 20 томов. В настоящее время мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений. На время следствия троим ранее не судимым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ещё новости о событии:

В Самаре мошенники провели через подставных лиц 258 миллионов рублей - ТРК Скат
В Самаре окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы.
14:21 26.02.2024 ТРК Скат - Самара
В Самаре спустя три года закончилось расследование уголовного дела об отмывании денег.
13:21 26.02.2024 Волга Ньюс - Самара
Они создали порядка 60 юридических лиц. Через их счета прошли 258 млн рублей.
10:59 26.02.2024 Губерния ТВ - Самара
В Самаре будут судить обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежных средств.
10:56 26.02.2024 НеСлухи.РФ - Тольятти
Источник фото: Фото редакции В ходе следствия доказано, что через счета юридических лиц, созданных обвиняемыми прошло как минимум 258 миллионов рублей.
10:50 26.02.2024 Samara.Sm.News - Самара
Сумма полученного организаторами дохода превысила 23 млн рублей Фото: ГУ МВД по Самарской области В Самаре окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы.
10:33 26.02.2024 TLT.Ru - Тольятти
В Самаре окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы.
10:20 26.02.2024 НИА Самара - Самара
Для этого были созданы 60 юридических лиц. В Самарской области будут судить участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств.
10:00 26.02.2024 КТВ-ЛУЧ - Сызрань
В Самаре окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы.
09:56 26.02.2024 ГУ МВД Самарской области - Самара
В Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной преступной группы, деятельность которой была пресечена весной 2022 года.
09:33 26.02.2024 TltGorod.Ru - Тольятти

Новости соседних регионов по теме:

Следствием отдела МВД России «Пермский» окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы.
10:32 26.02.2024 ГУ МВД Пермского края - Пермь
ЧЕЧНЯ.  Следственным отделом по Висаитовскому району города Грозного СУ СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины по признакам преступления,
17:10 25.02.2024 ИА Чеченинфо - Грозный
Следственным подразделением отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25 - летнего местного жителя по признакам преступления,
10:16 25.02.2024 Управление МВД России по городу Новороссийску - Новороссийск
 
По теме
4 класс пожарной опасности: сoблюдайте запрет на посещение лесов - ГУ МЧС Самарской области В настоящее время на территории 33 муниципальных районов (г.о. Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, Самара, Тольятти, Чапаевск, Алексеевский, Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий, Большечерниговский,
ГУ МЧС Самарской области
Афиша на 30 мая - 6 июня: День защиты детей, летний фестиваль и пешеходная экскурсия - Самарская Газета Летняя пора в Самаре начинается с ярких событий. На выходных обещают до +35 градусов жары, от которой можно спрятаться в костеле, послушав органный концерт, или в музеях и библиотеках,
Самарская Газета
фото 1 - Информационно-библиотечная система Сегодня библиотеки играют важную роль в жизни общества. Они помогают сохранить культурное наследие, предоставляют доступ к информации, способствуют развитию грамотности и культуры чтения.
Информационно-библиотечная система