Прокуратура г. Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2014 году учредитель зарегистрированной в государстве Содружество Доминики компании «Delston Capital Group, Inc» создала преступную группу, в которую вовлекла своего сына и еще двух жителей Самарской области.
Согласно разработанной преступной схеме, организация принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных операций на биржевой и внебиржевой торговых системах. Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.
Представители компании в регионе открыли три офиса в Самаре, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и разместили информацию в сети Интернет.
В период с октября 2015 года по ноябрь 2016 года создатели финансовой пирамиды похитили у 17 жителей Самарской области и Республики Башкортостан свыше 11 млн рублей.
Полученные от клиентов инвестиции отправлялись в Москву для дальнейшего распределения и обращения в пользу всех участников организованной преступной группы.
В 2021 году трое участников преступной группы осуждены Демским районным судом г. Уфы и приговорены к наказанию в виде лишения свободы. Тогда же создатель пирамиды скрылась от органов предварительного следствия, была объявлена в международный розыск и затем задержана в январе 2024 года по прибытии на территорию Российской Федерации.
В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемой – апартаменты в Турецкой Республике.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.
