Новости о: отмывание

Куйбышевский районный суд Самары вынес заочный приговор в отношении Анастасии Лисенковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании доходов.
Директора самарской табачной фвбрики уличили в неуплате налогов на 7 млрд рублей - Комсомольская Правда Самара
В Самарской области бизнесмена задержали за неуплату налогов на 7 млрд рублей и отмывание денег Следователи завели на предпринимателя уголовное дело по трем статьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
Помощник прокурора г. Самара Некрасова А.С. разъясняет: «С 1 июля 2025 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
В Тольятти посадят бывшего директора техникума за отмывание бюджетных денег - Губерния ТВ
Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. Фото: unsplash.com С ноября 2019-го по январь 2022 года директор техникума в Тольятти перечислял деньги со счета учреждения на счет организации, в которой являлся учредителем.
Перевести деньги с карты на карту больше нельзя: сумму тут же заморозят - новый запрет от ЦБ с 24 июня - ProGorodSamara.Ru
архив progorodsamara.ru В рамках мер по повышению безопасности финансовых операций в России введены новые ограничения и стандарты идентификации при переводах вне банковской системы.
Росфинмониторинг получит право блокировать денежные переводы россиян c 1 июня - НИА Самара
С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит полномочия приостанавливать денежные переводы граждан, если возникнет подозрение в их связи с мошенничеством, отмыванием средств или финансированием экстремизма.
Указ подписан: с 1 июля зачисления на карту станут контролироваться налоговой и облагаться налогом: подробные разъяснения ФНС - ProGorodSamara.Ru
архив progorodsamara.ru В социальных сетях набирают обороты мошеннические схемы, распространяющие ложную информацию о введении с 1 июля нового налога на все денежные поступления на банковские карты физических лиц.
Граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин, обвиняемые в мошенничестве и отмывании денег, признали себя в суде США виновными в организации криптовалютной пирамиды и согласились вернуть $400 млн,
 
Главное
Ольга Любимова рассказала о планах Минкультуры РФ в Самарской области - Комсомольская Правда Самара
Ольга Любимова и Вячеслав Федорищев обсудили развитие культуры в Самарской области В Самарской области благодаря федеральной поддержке обновляют культурную инфраструктуру.

Вячеслав Федорищев провел внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба - Волга Ньюс
Губернатор Вячеслав Федорищев провел внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области.

Разбой, грабежи и вымогательство: в Самаре членов банды отправили в колонию строгого режима - Комсомольская Правда Самара
В Самаре вынесли приговор по делу о бандитизме и серии тяжких преступлений Два члена банды отправятся в колонию строгого режима, еще один - в колонию общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.